АО "Трест Гидромонтаж"

Автор Форвард

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество “Трест Гидромонтаж”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “Трест Гидромонтаж”
1.3. Место нахождения эмитента: 123423, Москва, Карамышевская набережная, д.37
1.4. ОГРН эмитента: 1027739318815
1.5. ИНН эмитента: 7734047608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734047608
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): в заседании Совета директоров по вопросам №№ 1, 4 повестки дня приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

«За» – 7 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

Вопрос 4. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго».

«За» – 7 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П), принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1.
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Общества Рябова Дмитрия Владиславовича.

Вопрос 4.
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению.
Договор поручительства № 02-3/19-131 от 24 апреля 2019 года, заключенный между АО «Трест Гидромонтаж» и АО «Газпромбанк Лизинг», в обеспечение исполнения обязательств АО «ТЭК Мосэнерго», признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в статье 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно:
– контролирующего лица АО «Трест Гидромонтаж» – АО «ТЭК Мосэнерго», являющегося выгодоприобретателем в сделках;
– члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Журба М.М., являющейся членом Совета директоров выгодоприобретателя в сделках – АО «ТЭК Мосэнерго»;
– члена Совета директоров АО «Трест Гидромонтаж» Рябова Д.В., являющегося членом Совета директоров и Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках – АО «ТЭК Мосэнерго».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 17/2019, дата составления протокола – 12.07.2019.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Бушуев Алексей Юрьевич
3.2. Дата подписи: 12.07.2019 г.             М.П.