ПАО "Орёлстрой"

Автор Форвард

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Орёлстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Орёлстрой”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Орел.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700764363
1.5. ИНН эмитента: 5751005940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40851-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение об утверждении внутренних документов эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 89 % от общего количества избранных членов Совета директоров
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «За» – 100 % от общего количества принявших участие в заседании членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Положение о нагрудном знаке «Заслуженный работник Публичного акционерного общества «Орелстрой» в новой редакции (в редакции, предоставленной членам Совета директоров ПАО «Орелстрой» при подготовке к проведению заседания Совета директоров).
Утвердить Положение о материальной поддержке пенсионеров – бывших работников группы компаний Публичного акционерного общества «Орелстрой» (в редакции, предоставленной членам Совета директоров ПАО «Орелстрой» при подготовке к проведению заседания Совета директоров).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.07.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 12.07.2019 г.

3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
Д.С. Сучков

3.2. Дата 12.07.2019г.