ПАО "РБК"

Автор Форвард

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “РБК”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “РБК”
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572
1.5. ИНН эмитента: 7728547955
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
В заседании Совета директоров приняло участие 6 из 7 членов Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Голосовали: “ЗА”: Тюшкевич Анна Григорьевна, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итого: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «РБК» – АО «Бейкер Тилли Рус» на 2019 год в сумме не более 972 000 (Девятьсот семьдесят две тысячи) рублей, включая НДС (20%).
По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Определить размер оплаты услуг аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями МСФО, – АО «КПМГ» на 2019 год, включая обзорную проверку промежуточного консолидированного отчета о финансовом положении за 6 месяцев 2019 года и аудит годового консолидированного отчета о финансовом положении за 2019 год в сумме не более 10 200 000 (Десять миллионов двести тысяч) рублей, включая НДС (20%).
По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Одобрить совершение сделки дочерними обществами ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет прямо или косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций и более 2 (двух) процентов уставного капитала, – Договора займа № 71-1907/8 (далее – Договор) между АО «РСИЦ» и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
АО «РСИЦ» (Займодавец) и ООО «Глобал Медиа Солюшенс» (Заемщик).
Предмет договора:
Займодавец предоставляет Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть займы в определенный в Договоре срок.
Сумма займа:
300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Иные существенные условия Договора:
Займодавец вправе предоставить сумму займа частями. Заем считается предоставленным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Заемщика. Заемщик вправе возвратить сумму займа досрочно, а также частями. Заем считается возвращенным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца.
Заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок не позднее 31.12.2022 г.
Стороны пришли к соглашению считать настоящий Договор беспроцентным, проценты за пользование Суммой займа не начисляются.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 134 от 12.07.2019г.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № 33/19/рбк от 01.01.2019г.)
Селиванов И.А.

3.2. Дата 12.07.2019г.